Esquema era grandioso, com mais de 300 empresas de fachada, mais de 200 operações fraudulentas. Prisões passaram de 10 e até arma foi apreendida
Megaoperação em Niterói, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia e outras cidades
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (21/8), em Niterói, a 2ª fase da Operação Oasis 14, que mira uma organização criminosa especializada em fraudes contra o sistema financeiro nacional e programas sociais.A ação ocorre em oito cidades do estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, com o cumprimento de 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão.
Esquema envolvia empresas de fachada e funcionários bancários
As investigações começaram em maio de 2024 e revelaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e concessão fraudulenta de crédito.Segundo a PF, o grupo utilizava mais de 330 empresas de fachada, operadas por meio de “laranjas” e até mesmo de “fantasmas” como sócios. O esquema contava ainda com a participação de 6 funcionários da Caixa Econômica Federal e 4 de bancos privados, que facilitavam a abertura de contas e a liberação de empréstimos.A fraude incluía ainda simulação de movimentações financeiras, utilização de imóveis reais como fachada e o uso de documentos falsos.
Prejuízo estimado em R$ 110 milhões
Com apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal, a PF identificou 200 operações fraudulentas, que geraram R$ 33 milhões em prejuízos apenas para a Caixa.No total, o impacto estimado ao sistema financeiro nacional chega a R$ 110 milhões.
Cidades com mandados de busca e apreensão
Niterói/RJ – 10
São Gonçalo/RJ – 8
Rio de Janeiro/RJ – 4
Nova Friburgo/RJ – 2
São Paulo/SP – 1
São Pedro da Aldeia/RJ – 1
Saquarema/RJ – 1
Itaboraí/RJ – 1
Prisões e flagrante em São Pedro da Aldeia
Até o momento, 14 prisões foram confirmadas. Em São Pedro da Aldeia, além do cumprimento do mandado, a PF encontrou um revólver com seis munições na casa de um dos investigados, que acabou preso também em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.A operação segue em andamento e novos desdobramentos são esperados ao longo do dia.
